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EU alerta que dólares que circulan en México tienen riesgo alto de lavado de dinero: Banxico

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Aunque México ha implementado controles para mitigar la probabilidad de que los dólares que circulan en efectivo provengan de recursos de procedencia ilícita, las autoridades de otros países, principalmente Estados Unidos, han elevado la percepción de riesgo de las divisas que circulan en el país, advirtió el Banco de México (Banxico).

El director general Jurídico del Banxico, Luis Urrutia, indicó que, en todos los países, la moneda extranjera en efectivo es considerada como proclive a estar asociada con operaciones de lavado de dinero, principalmente cuando la actividad criminal en esos países tiene un alcance transnacional.

“En el caso de México, se ha señalado que los dólares en efectivo que circulan en nuestro país pueden tener un alto riesgo de lavado de dinero, formalmente reconocido en nuestro sistema jurídico como recursos de procedencia ilícita y, al respecto, en la medida en que se observe que las organizaciones criminales mexicana llevan actividades en Estados Unidos, se podría concluir que éstas perciban dólares como contraprestación de esas actividades, sobre todo la relativas a la venta de estupefacientes ilícitos”, señaló.

Durante su participación en el Parlamento Abierto de análisis respecto a la minuta con proyecto de decreto de la reforma a la Ley del Banco de México en materia de divisas, el directivo del banco central explicó que en el caso de los dólares de Estados Unidos que reciben las instituciones de otros países, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita resulta compleja si consideramos que estos pudieran mezclarse y confundirse con aquellos que derivan de actividades lícitas, como las correspondientes a remesas de migrantes o a las de turistas, y esto hace que tales instituciones sean colocadas bajo un escrutinio más severo por otras ubicadas en el exterior que les brinda servicios de corresponsalía.

Abundó que las operaciones transfronterizas son parte natural de los servicios que prestan las instituciones financieras mexicanas y, por tanto, estas instituciones necesitan contar con servicios de banca de corresponsalía proporcionados por entidades financieras en mercados desarrollados sobre todo en Estados Unidos a fin de que puedan realizar sus operaciones con divisas tanto de manera electrónica, como en efectivo.

“En este contexto, las instituciones financieras que operan con dólares en efectivo, por ese solo hecho, son consideradas como de mayor riesgo en materia de lavado de dinero por sus contrapartes del exterior aún cuando estas últimas no presten servicios que involucran el manejo de efectivo”, apuntó Urrutia.

Abundó en que esta situación ocasiona que todas las instituciones y los organismos que celebran operaciones con entidades financieras externas incluyendo, al Banxico, lleven a cabo un monitoreo constante y profundo del sistema de prevención, a la luz de los principales mecanismos de apoyo financiero que las entidades públicas de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales ofrecen.

Entre estos mecanismos destacan el Acuerdo del Marco de América del Norte celebrado a partir del tratado de libre comercio con ese país y Canadá por parte del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, así como el banco de Canadá; además, la línea swap de pesos y dólares con la Reserva Federal de Estados Unidos; y, por lo que respecta a los organismos internacionales, la línea de crédito flexible que el país tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional.

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