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Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las Américas

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Santiago Nieto fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa a 39 Unidades de Inteligencia Financiera para el periodo 2021-2023. “Muy honrado de haber sido electo como representante Regional del Grupo de las Américas ante Egmont para el periodo 2021-2023.

Mi compromiso con las 39 #UIF que lo integran para impulsar esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y sus deleznables delitos precedentes”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la selección se dio durante la reunión virtual del Grupo de las Américas, en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont. La labor de Nieto Castillo es ser “el enlace entre los miembros de la región y el Comité de Egmont, el Grupo Egmont, y  además actuará como abogado de su región”.

Mencionaron que “dará voz a los miembros de las Américas al comunicar y representar las opiniones e intereses de estos en las discusiones y decisiones del Comité de Egmont; comunicará los mensajes y resultados clave a los miembros de las Américas y dará actualizaciones al Comité de Egmont sobre los desarrollos, asuntos y preocupaciones de los miembros de las Américas”.

Grupo Egmont agrupa a las UIF de todo el mundo y cuenta con ocho grupos regionales para lograr el desarrollo, cooperación e intercambio de experiencias de acuerdo a la distribución geográfica.

El grupo que ahora lidera el funcionario mexicano agrupa las Unidades de Inteligencia Financiera de Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, Islas Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sint Maarten, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

“Con este nuevo rol, una vez más, México consolida sus esfuerzos y reitera su compromiso en la región, en la prevención y combate al lavado de dinero y sus delitos precedentes, así como el financiamiento al terrorismo”, indica el comunicado.

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